Վերահսկվող գնումների և վերահսկվող առաքման գործողությունները լայնորեն կիրառվում են իրավապահ մարմինների կողմից հանցագործությունները բացահայտելու համար, որոնց համար բավարար ապացույցներ չեն հավաքվել, կամ այլ կերպ չկա բացահայտելու անօրինական գործողությունների իրական կազմակերպիչներին։ Սկզբից մինչև վերջ դրանք իրականացվում են ոստիկանության կամ հատուկ ծառայությունների ամբողջական հսկողության ներքո։
Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն
Երկար ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, իսկ մինչ այդ՝ Խորհրդային Միությունում վերահսկվող առաքում չկա։ Շատ առումներով այն ներառվել է Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահների միջոցառումների ցանկում՝ շնորհիվ Վիեննայի կոնվենցիայի։ Փաստաթուղթը մշակվել է՝ նպատակ ունենալով կարգավորել տարբեր երկրների հետախուզական ծառայությունների միջև փոխգործակցության միասնական ձևը՝ բացահայտելու հանցագործությունները, որոնք կարող են ներգրավել միաժամանակ մի քանի երկրների։
Ամեն ինչ սկսվեց թմրամիջոցների առևտրի ճնշմամբ. 1988թ.-ին Վիեննայում ՄԱԿ-ի անդամ երկրները պայմանավորվեցին միասին հանդես գալ կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարում և ստորագրեցին փաստաթուղթ, որը կարգավորում էր տարբեր պետությունների իրավական կառույցների փոխգործակցությունը արգելված հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում: անվճար օգտագործման համար: Ժամանակի ընթացքում նմանատիպ համագործակցությունը տարածվեց զենքի անօրինական առևտրի վրա։
Ինչ տեսք ունի
Գործողության ալգորիթմը հասկանալու համար կարող ենք բերել պետության պետական սահմանը հատելու դեպքում վերահսկվող առաքման օրինակ: Ենթադրենք, երկրի հատուկ ծառայությունները տեղեկություն են ստացել, որ այսինչ օրը կամ որոշակի անձանց կողմից փորձ է արվելու արգելված բեռ տեղափոխել մաքսային ճանապարհով։ Իհարկե, այն կարելի է անմիջապես առգրավել, իսկ իրավախախտները կարող են կալանավորվել։
Բայց երբեմն կարևոր է պատժել ոչ թե մեղավորներին, այլ մաքսանենգության մատակարարման կազմակերպիչներին՝ ձեռք բերելով նրանց հանցավոր գործունեության անհրաժեշտ ապացույցները։ Դուք կարող եք դրանք բացահայտել միայն ապրանքների հետագա ուղին հետևելով գործողության բոլոր դերակատարների հաստատմամբ: Այս դեպքում շատ ավելի հեշտ կլինի գտնել կազմակերպիչներին և հետագայում դադարեցնել նրանց գործունեությունը։ Երբեմն սահմանի վրա արգելված ապրանքը կարելի է հանգիստ փոխարինել բոլորովին անվնասով, որպեսզի փոխադրողը չկռահի այդ մասին։ Բայց դա միշտ չէ, որ հնարավոր է: Ամեն դեպքում նրա նկատմամբ հսկողություն է սահմանվում՝ ներգրավվածությամբհատուկ ծառայություններ, մինչև բեռը հասնի իր նպատակակետին: Ճիշտ է, ամեն ինչ այդքան էլ պարզ չէ։ Վերահսկվող մաքսանենգությամբ գործողություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է դատարանի թույլտվություն։ Եվ դա կարելի է ձեռք բերել միայն միջոցառման անհրաժեշտության ամուր ապացույցներ տրամադրելով:
Անվճար իրականացում
Այսօր օպերատիվ-որոնողական աշխատանքներում կիրառվում է վերահսկվող առաքումը քրեական գործերի քննության ժամանակ, որոնք հիմնված են առարկաների և նյութերի վրա, որոնց օգտագործումը կամ օգտագործումը պահանջում է հատուկ թույլտվություն։ Օրինակ՝ հնաոճ իրեր, պատմամշակութային արժեքներ։ Այս կատեգորիան ներառում է նաև պետական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները։ Այն ամենը, ինչ կարող է դառնալ վերահսկվող առաքման առարկա, պայմանականորեն բաժանվում է երկու ենթախմբի։
Առաջինը կազմված է իրերից և իրերից, որոնք ենթակա են պարտադիր լիցենզավորման՝ դրանց օգտագործման հետ կապված գործունեության համար: Դրանք են վտանգավոր թունավոր նյութերը, հոգեմետ դեղերը, զենքերը, պայթուցիկները, թանկարժեք մետաղներն ու քարերը, տիեզերական և ռազմական նպատակների համար նախատեսված տեխնիկական սարքավորումները և շատ ավելին։ Նրանց հետ կապված հանցագործությունները հազվադեպ են կատարվում իրական կազմակերպիչների կողմից։ Իրերի կամ դրանց տարրերի տեղափոխման կոպիտ աշխատանքը սովորական կատարողների վրա է: Նրանցից մինչև կազմակերպիչներ ձգվում է միջնորդների երկար շղթա։
Պայմանական բաց շրջանառություն
Հանցագործության մեջ ներգրավված հանցակիցների շարանը որոշ չափով ավելի կարճ է, երբ խոսքը վերաբերում է ազատ շրջանառության համար պայմանականորեն արգելված առարկաներին և նյութերին։ Նրանք պատկանում են երկրորդ ենթախմբին։ Սակարող է լինել սարքավորում, որը, մի փոքր փոփոխությամբ, այնուհետև օգտագործվում է գաղտնի լաբորատորիաների համար՝ նույն դեղամիջոցների, թունավոր կամ հոգեմետ նյութերի արտադրության համար: Հանցավոր կազմակերպությունների գործունեության հետ կապված ապրանքների վերահսկվող առաքումն ի վիճակի է բացահայտելու և վերացնելու չարիքի աղբյուրը։
Երկրորդ ենթախումբը, բացի թվարկվածներից, ներառում է թանկարժեք մետաղներ, արժեթղթեր և դրամական միավորներ, որոնք ձեռք են բերվել անօրինական գործողությունների արդյունքում, ինչպիսիք են գողությունը կամ խարդախությունը: Գողացված մեքենաները, գողացված ապրանքները, հատկապես, եթե նման հանցագործությունների մի ամբողջ ցանց է ստեղծվել, կարող են դառնալ նաև վերահսկվող առաքումների օբյեկտ։ Հաճախ նման հանցագործությունների կազմակերպիչներն ու հեղինակները գտնվում են ոչ միայն մեկ պետության տարբեր շրջաններում, այլեւ տարբեր երկրներում։ Հենց այստեղ է ուժի մեջ մտնում Վիեննայի կոնվենցիան։
Միայն առաջադրանքներ
Ռուսաստանի Դաշնությունում վերահսկվող առաքումն օրինականացվել է 1993 թվականին՝ գործող Մաքսային օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություններ մտցնելով: Դեպարտամենտի աշխատակիցներն իրավունք են ստացել իրականացնել և վերահսկել երկիր ներմուծվող նյութերի և իրերի ներմուծումը, որոնք առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում մի քանի նահանգների հանցավոր համայնքների համար: Շատ հաճախ Ռուսաստանը նման հանցավոր գործողությունների շղթայում օգտագործվել է միայն որպես տարանցիկ գոտի։ Բայց նույնիսկ այս դեպքում մեր հատուկ ծառայություններն ամեն հնարավոր օգնություն ցուցաբերեցին այլ երկրների իրենց գործընկերներին։
Այս մեծության գործողություններում անհրաժեշտ է բոլոր մասնակիցների հստակ փոխազդեցությունը: Ամենափոքր մանրամասներըվերահսկվող առաքում իրականացնելը այլ պետությունների իրավասու մարմինների հետ, հնարավորության դեպքում, նախապես համաձայնեցված են: Որքան շուտ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի հատուկ ծառայությունների ղեկավարության միջեւ, այնքան շուտ կսկսեն աշխատել բեռների տեղաշարժի վերահսկողության անմիջական մասնակիցները։ Հաշվի առնելով, որ գործունեության արդյունքը միջազգային մաքսանենգության վերացումն է, որում կարող է ներգրավվել ցանկացած երկիր, շատ դեպքերում կարելի է համաձայնեցնել համատեղ գործողությունները։
Թույլտվությամբ և հսկողությամբ
Մաքսային միության գործունեության նոր դրույթի ընդունումից հետո իրավապահ մարմինների կողմից նրանց կենցաղ մտցվեց «Վերահսկվող առաքում» օպերատիվ-որոնողական գործունեությունը։ Այն ներառվել է 1995թ.-ին քննչական գործունեության մասին օրենքում և ենթադրում է, որ իրավասու մարմինների իմացությամբ երկիրը կարող է թույլատրվել գաղտնի ներմուծել ապրանքներ, որոնք հետաքրքրություն են ներկայացնում ինչպես քրեական համայնքի, այնպես էլ իրավապահ մարմինների համար: Փոխադրողները վերահսկվում են՝ վերահսկելու բեռների տեղաշարժը մինչև վերջնական նպատակակետ։
Կարգավորվող արտադրանքի հետ կապված բոլոր գործառնական գործողությունների մասին հաշվետվությունը պարտադիր է ներկայացվում բարձրագույն ղեկավարությանը: Այս դեպքում ORM-ում ոչ մի սիրողական կատարում չի թույլատրվում: Գործողության օպերատիվ շտաբի հետ չհամաձայնեցված վերահսկվող առաքման գործողությունները կարող են հանգեցնել ամբողջ առաջադրանքի ձախողման և միջազգային սկանդալի։ Ուստի հատուկ ծառայությունների յուրաքանչյուր քայլ պահանջում է համապատասխան թույլտվություն։ Բջջային օպերատորների և տարածության միջոցով հաստատված հաղորդակցության ներկա պայմաններումուղեկիցները հեշտությամբ են դա ստանում:
Շտապ
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացումը հատկապես նկատելի է, երբ անհրաժեշտ է արագ գործել։ Հանցագործները միշտ չէ, որ իրենց կանխատեսելի են պահում, և բավականին հաճախ պետք է որոշում կայացնել՝ ելնելով իրավիճակից։ Բայց նույնիսկ այս դեպքում գործողությունն իրականացնող բարձրագույն մարմնի ծանուցումը դրա նախկինում չհամաձայնեցված փուլերի փոփոխության մասին պետք է կատարվի 24 ժամվա ընթացքում։ Իսկ հաջորդ օրը ստացեք պաշտոնական թույլտվություն համապատասխան գործողությունների համար կամ դադարեցրեք բոլոր գործողությունները։
Վերահսկվող առաքումը ORD ենթակա է հատուկ հսկողության, և հատուկ ծառայությունները չպետք է մոռանան դրա մասին։ Սա հատկապես կարևոր է, եթե սահմանը հատելիս մաքսանենգ ապրանքը գաղտնի չի առգրավվել և փոխարինվել օրինական կամ պակաս վտանգավոր ապրանքներով։ Նման գործողությունների են դիմում այն դեպքերում, երբ արգելված իրերը կամ նյութերը տեղափոխման ընթացքում թունավորման կամ պայթյունի հավանականություն են ներկայացնում։ Բացահայտված հանցագործությունը ճնշելու գործում առաջին հերթին անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգությունը և ապահովել այն ուրիշների համար։
Ամեն հնարավոր ձևով
Մաքսանենգությունը կարող է իրականացվել ապրանքների գրեթե բոլոր հնարավոր տեղաշարժերով. Բայց կան երեք առավել լայնորեն օգտագործվող. Դրանք են՝ սուրհանդակային առաքում, փոստի վերահասցեավորում և կոնտեյներային փոխադրում: Առաջին դեպքում վերահսկվող առաքումը կարող է իրականացվել առանց անմիջական փոխադրողի իմացության։ Նրան տրվում է փաթեթ, կամ ծրար, կամ այլ կերպ փաթեթավորված ապրանք, որը պետք է փոխանցվի վճարովի։ Սուրհանդակային հսկողությունն իրականացվում է տեսողականորենօգտագործելով հատուկ սարքավորումներ. Նմանապես վերահսկվում է նաև կոնտեյներային փոխադրումը։
Փոստով վերահսկվող բեռների տեղաշարժը վերահսկելու մարտավարությունն ունի իր առանձնահատկությունները. Առաջին հերթին դրանք ազդում են քաղաքացիների անձնական նամակագրության գաղտնիության իրավունքների վրա, հետևաբար, փոստ բացելու համար, որպեսզի համոզվենք, որ ուղարկված ապրանքն արգելված է, օպերատիվ աշխատողները պետք է ունենան համապատասխան դատական թույլտվություն: Կան նաև այլ նրբություններ. Օրինակ, նամակը կամ ծանրոցը կարող է ուղարկվել գործիչին` նույն խնդրանքով, որպեսզի այն հանձնվի շղթայի երրորդ օղակին: Ուստի այնքան կարևոր է հետևել վիրահատության նախկինում մշակված փուլերին և արձանագրել ձեր բոլոր գործողությունները: Սա կարող է լինել ֆոտո և վիդեո նյութեր, վկաների կողմից վավերացված ապրանքների ստուգման վկայականներ: Հակառակ դեպքում պատասխանող կողմը կարող է ողջամտորեն պնդել, որ խախտում է իր սահմանադրական իրավունքները:
Ներքին հետաքննության առանձնահատկությունները
Այն կամ իրերը, որոնք միշտ չէ, որ արգելված են բաց օգտագործման համար, երկիր են մտնում դրսից: Օրինակ, ձեր նահանգում շատ ավելի հեշտ է հանցավոր գործունեություն հաստատել թանկարժեք մեքենաների, զենքի, հնաոճ իրերի գողության, կեղծ փողերի արտադրության կամ մի շարք այլ իրավախախտումների մեջ: Դրանք ուսումնասիրելիս օգտագործվում են ORM-ի տարբեր տեսակներ: Վերահսկվող առաքումը դրանցից մեկն է: Սկզբունքը նույնն է, ինչ պետական սահմանը հատելիս. Բեռը տեղադրված է և տեսողական զննում։
Նման գործողության ներքին վերահսկողության դեպքում դրա հաստատումն այլևս պետք է իրականացվիպետական մակարդակով, բայց միայն այն մարզերի իրավապահ մարմինների հետ, որոնցով ապրանքները կտեղափոխվեն կամ արդեն շարժվում են։ Բացառություն են կազմում հատուկ վերահսկվող օգտագործման բեռները՝ զենքեր, գաղտնի տեխնոլոգիաներ, զանգվածային ոչնչացման զենքեր և այլն։ Տվյալ դեպքում գործողությունն իրականացվում է ՆԳՆ կենտրոնական ապարատի կամ հակահետախուզության օպերատիվ մարմինների ներգրավմամբ, որոնք պլանավորում և իրականացնում են այն սկզբից մինչև վերջ։
Ուրիշի բիզնես
Ռուսական հատուկ ծառայությունների գործողությունների բոլորովին այլ ալգորիթմ միջազգային վերահսկվող առաքման դեպքում. Գործողության բոլոր փուլերի մշակումն իրականացնում է այն պետությունը, որը նախաձեռնել է դրա իրականացումը։ Նախ, հնարավոր փոխազդեցությունների ողջ շղթան համակարգված է պետական մակարդակով։ Միայն դրանից հետո են անմիջական կատարողները կապվում դրա հետ։ Նրանք, իրենց հերթին, նույնպես զարգացնում են իրենց հնարավոր գործողությունները տեղում՝ բարձրագույն իշխանությունների կողմից համաձայնեցված շրջանակներում։
Միջազգային առաքում կատարելիս քրեական գործ չի հարուցվում մեկ այլ երկրում, որտեղ ուղղակիորեն իրականացվում է գործողությունը։ Անհրաժեշտ է տեղական դատախազությանը տեղեկացնել սույն հետաքննության շրջանակներում նախատեսված գործողությունների բոլոր նրբությունների մասին՝ ուրիշի պատմության մեջ դրա հնարավոր միջամտությունից խուսափելու համար։ Բնականաբար, մեծ է հավանականությունը, որ բեռի անմիջական վերահսկողությունը կիրականացվի այն նահանգի ոստիկանության կամ հակահետախուզության աշխատակիցների կողմից, որտեղ իրականացվում է գործողությունը։ Բայց այս դեպքում դրա նախաձեռնողները կվերահսկեն ինչպես ապրանքը, այնպես էլ իրենց գործընկերները։
Տարանցիկ հոսքեր
Հատուկ ծառայությունների նմանատիպ գործողություններ նկատվում են անցնելիսվերահսկիչ բեռը տարանցիկ որոշակի երկրի միջով: Երբեմն կարելի է նախօրոք որոշել, որ մաքսանենգ ապրանքը հատելու է մեկից ավելի սահման։ Երբեմն այդ հնարավորությունը հաստատվում է միայն բուն գործողության գործընթացում։ Այս դեպքում վերահսկվող առաքումը նույնպես հետաքննություն նախաձեռնած պետության գործն է։ Համատեղ գործողությունների համակարգման շղթան ներառում է Ներքին գործերի նախարարությունը, մաքսային և սահմանային գործակալությունները և Անվտանգության դաշնային ծառայությունը: Համատեղ հետաքննության ընթացքում բացահայտված հանցագործությունները հետագայում կարող են ելակետ ծառայել որոշակի գործողությունների ներքին զսպման և քրեական գործեր հարուցելու համար։ Սակայն տարանցիկ վերահսկվող առաքման դեպքում տեղական իշխանություններն իրավունք չունեն բացել իրենց սեփական արտադրությունը դրա հետ կապված:
Սահմանադրական իրավունքների խախտում
Որքան էլ բարի լինեն վերահսկվող առաքում կազմակերպելու նպատակները, դրա իրականացումը խախտում է քաղաքացիների օրինական իրավունքները։ Այստեղ արդեն նշվել են նամակագրության գաղտնիության սահմանադրական երաշխիքները։ Բացի այդ, հանցագործության հետ առնչություն չունեցող անձինք հաճախ հայտնվում են հատուկ ծառայությունների սերտ հսկողության տակ՝ գործի քննության ժամանակ։ Սրանք կարող են լինել բավականին օրինապաշտ մաքսավորներ, որոնցով անցնում է ապրանքը, մեքենաների վարորդներ, որոնցով տեղափոխվում է մաքսանենգ ապրանք: Սա կարող է ներառել նաև կարգավորվող արտադրանքի հետ կապված այլ հաստատությունների հարգարժան աշխատակիցներ: Նրանց հետևում են, գաղտնալսում են նրանց հեռախոսազրույցները։
Սահմանադրության համաձայն՝ քաղաքացիներին պետք է ծանուցեն իրենց նկատմամբ իրականացվող օպերատիվ-որոնողական միջոցառումների մասին՝ մատնանշելով նրանց կողմից Քրեական օրենսգրքի որոշակի հոդվածի խախտում։ Անկախ վերահսկվող առաքման տեսակներից՝ ներքին կամ արտաքին, դրանում ներգրավված քաղաքացիների հետ կապված բոլոր գործողությունները պետք է ունենան համապատասխան դատական թույլտվություն: Հակառակ դեպքում միջոցառումը կարող է անօրինական ճանաչվել։
